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皇冠信用盘出租代理_曝光!海南一地28人被惩戒

时间:2023-05-02   阅读:450

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为依法严厉打击整治租借、买卖电话卡、银行卡(以下简称“两卡”)违法犯罪活动,坚决遏制陵水黎族自治县电信网络诈骗案件频发态势,切实维护社会治安稳定和人民群众合法权益,根据《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发(2019)85号)《中国人民银行公安部对买卖电话卡银行卡或账户的个人实施惩戒的通知》(银发(2019)304号)《关于依法严厉打击惩戒治理非法买卖电话卡银行卡违法犯罪活动的通告》等相关文件规定,陵水黎族自治县打击治理电信网络新型违法犯罪工作联席会议办公室决定对2023年第一季度陵水本地户籍的28名涉“两卡”违法犯罪人员予以公布,上述人员在陵水全域范围内5年内不得新开立账户,并暂停其名下银行账户非柜面业务、网上支付账户所有业务皇冠信用盘出租代理。

惩戒对象

经设区的市级及以上公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡)或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人皇冠信用盘出租代理。

惩戒措施

5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户皇冠信用盘出租代理。惩戒期满后,受惩戒的单位和个人办理新开立账户业务的,银行和支付机构应加大审核力度。人民银行将上述单位和个人信息移送金融信用信息基础数据库并向社会公布。

警方提示

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定,明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供支付结算帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金皇冠信用盘出租代理。出租、出借、出售银行账户是违法行为,陵水警方将不断深入开展“断卡”行动,严厉打击此类违法犯罪活动,广大市民群众切勿贪图小利,随意出租、出借、出售个人名下银行账户、支付账户和身份证件。同时,要保护好个人账户信息,不向他人透露账号、账户密码、身份证号码等信息。

被惩戒人员名单:

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来源:海南政法微信公众号

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