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皇冠信用盘出租代理_断卡行动!租借两卡有什么后果?

时间:2023-05-15   阅读:664

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皇冠信用盘出租代理_断卡行动皇冠信用盘出租代理!租借两卡有什么后果?

2020年10月10日,国务院召开打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会,决定在全国范围内开展“断卡”行动皇冠信用盘出租代理。

由此皇冠信用盘出租代理,从公安到工信部到人民银行,都轰轰烈烈的开展了“断卡”行动,宣传力度也不断加大,严禁“出租、出借、出售”,否则“一卡涉案,全部受限”!

而现在还是有人在宣传“出租、出售、出借银行卡、电话卡皇冠信用盘出租代理,利润可观,足不出户就能赚钱!”

别想了!个人出租、出借或出售收款码、银行卡、手机卡法律风险很大,不仅要承担民事责任,还会承担行政处罚,更会受到信用惩戒,更有甚者有可能会涉及刑事犯罪皇冠信用盘出租代理。

【解冻专栏七十六】断卡行动皇冠信用盘出租代理!租借两卡有什么后果?

一、为什么要禁止出租、出借、出售银行卡

最根本的原因,就是出租、出借、出售银行卡往往会用于违法犯罪活动,产生恶劣影响皇冠信用盘出租代理。

当前,全国各地都在严打跨境网络赌博和电信网络诈骗,而这两种类型的犯罪所获得的赃款往往都是通过非法收购、租赁他人的大量银行账户来进行“洗白”和转移皇冠信用盘出租代理。因此,在打击跨境网络赌博和电信诈骗团伙的同时,遏制为他们提供帮助的上下游资金结算产业链同样重要。

中国支付清算协会从公安部和外汇局等机关公布的涉赌典型案例、人民银行行政处罚信息公示案例、协会举报调查案例中,梳理总结了金融领域典型涉赌案例的六大类型皇冠信用盘出租代理。

一是个人出租出借出售银行账户和支付账户被用于为赌博网站收款;

二是个人通过地下钱庄转移资金到境外参赌;

三是犯罪团伙向境外赌博网站转卖银行卡和账户;

四是非法“四方平台”为赌博网站提供资金服务;

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五是银行和支付机构直接或间接为赌博网站提供支付服务;

六是犯罪分子将POS机移到境外为赌场套现皇冠信用盘出租代理。

中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》以及2020年10月10日召开的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会的要求,也明确了出租、出售、出借银行卡在电信网络新型违法犯罪中的作用及影响皇冠信用盘出租代理。

二、出租、出售、出借银行卡的民事法律责任

1、借用银行账户的皇冠信用盘出租代理,出借单位和借人为共同诉讼人

《最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》的解释》第六十五条 借用业务介绍信、合同专用章、盖章的空白合同书或者银行账户的,出借单位和借用人为共同诉讼人皇冠信用盘出租代理。

2、出租、出售、出借银行卡皇冠信用盘出租代理,有可能会承担相应的民事责任

根据《人民币银行结算账户管理办法》和《最高人民法院关于出借银行账户的当事人是否承担民事责任的批复》相关规定,出借银行账户属于违反金融管理法规的违法行为,人民法院除应当依法收缴出借账户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外,还应当区别不同情况追究出借人相应的民事责任皇冠信用盘出租代理。

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三、出租、出售、出借银行卡的行政法律责任

1、警告及罚款

中国人民银行《人民币银行结算账户管理办法》规定:“非经营性的存款人非法出租、出借银行账户的,给予警告并处以1000元罚款;经营性的存款人出租、出借银行账户的,给予警告并处以5000元以上3万元以下罚款皇冠信用盘出租代理。”

2、收缴非法所得

《最高人民法院关于出借银行帐户的当事人是否承担民事责任问题的批复》规定:“出借银行帐户是违反金融管理法规的违法行为皇冠信用盘出租代理。人民法院除应当依法收缴出借帐户的非法所得并可以按照有关规定处以罚款外,还应区别不同情况追究出借人相应的民事责任。”

3、没收违法所得+1-10倍罚款+15日以内拘留

《反电信网络诈骗法》规定:任何单位和个人不得非法买卖、出租、出借电话卡、物联网卡、电信线路、短信端口、银行账户、支付账户、互联网账号等,不得提供实名核验帮助;不得假冒他人身份或者虚构代理关系开立上述卡、账户、账号等皇冠信用盘出租代理。

否则,将被没收违法所得,由公安机关处违法所得一倍以上十倍以下罚款,没有违法所得或者违法所得不足二万元的,处二十万元以下罚款;情节严重的,并处十五日以下拘留皇冠信用盘出租代理。

四、出租、出售、出借银行卡的刑事法律责任

1、帮助信息网络犯罪活动罪

出借、出卖、贩卖人明知其贩卖公司手续、对公账户、银行卡、手机卡等用于电信网络犯罪活动的,涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪皇冠信用盘出租代理。

《中华人民共和国刑法》第二百八十七条之二规定:明知他人利用信息网络实施犯罪,为其犯罪提供互联网接入、服务器托管、网络存储、通讯传输等技术支持,或者提供广告推广、支付结算等帮助,情节严重的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金皇冠信用盘出租代理。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照第一款的规定处罚皇冠信用盘出租代理。

有前两款行为,同时构成其他犯罪的,依照处罚较重的规定定罪处罚皇冠信用盘出租代理。

2、掩饰、隐瞒犯罪所得、犯罪所得收益罪

行为人明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的行为,出租、出售、出借银行卡也属于一种典型的此类违法行为皇冠信用盘出租代理。

《刑法》第312条第1款规定:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的:处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,一处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金皇冠信用盘出租代理。单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。”

3、诈骗罪/开设赌场罪共犯

明知用于上游诈骗犯罪或开设赌场犯罪的,应为诈骗罪或开设赌场罪共犯皇冠信用盘出租代理。

4、买卖国家机关证件罪

在他人的指使或组织下,出卖、利用自己的身份注册公司、而后利用公司的名义开立对公账户,其行为涉嫌买卖国家机关证件罪皇冠信用盘出租代理。

5、买卖国家机关公文证件罪、妨害信用卡管理罪

组织他人注册公司、办理对公账户进行贩卖活动的,涉嫌买卖国家机关公文证件罪、妨害信用卡管理罪皇冠信用盘出租代理。

五、出租、出售、出借银行卡的惩戒法律责任

1、被公安机关冻结银行卡

由于出租、出售、出借银行卡,会直接导致银行卡内资金非常“脏”,主要都是犯罪团队用于洗钱走账用,故而非常容易被冻结银行卡皇冠信用盘出租代理。

2、被银行内部的“电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测机制”监测到异常

如银行账户被银行监测到异常,银行将根据风险情况,采取核实交易情况、重新核验身份、延迟支付结算、限制或者中止有关业务等必要的防范措施皇冠信用盘出租代理。也有可能会直接通知公安机关介入调查是否存在违法犯罪行为。

3、公安机关纳入涉案名单人员

如果被纳入涉案名单,可能会被记入信用记录,采取限制其有关卡、账户、账号等功能和停止非柜面业务、暂停新业务、限制入网等措施皇冠信用盘出租代理。

4、断卡惩戒:5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务等措施

中国人民银行《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》以及2020年10月10日召开的打击治理电信网络新型违法犯罪工作部际联席会议全国“断卡”行动部署会的要求:“对于公安机关认定的出租、出售、出借、购买银行账户或者支付账户的单位和个人及相关组织者,假冒他人身份或者虚构代理关系开立银行账户或者支付账户的单位和个人,实施5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,并不得为其新开立账户的惩戒措施皇冠信用盘出租代理。一旦出租、出售、出借银行卡或购买银行卡的行为被公安机关认定,将会被施加“断卡”惩戒,日常的移动支付功能将会受到限制,并且5年内不得再次开立账户。”

六、律本律师建议

“取财有道方心安,违法获利必受惩”皇冠信用盘出租代理。

千万不能贪图小便宜把自己的银行卡出租、出借、出售给他人,否则不仅可能泄露个人信息,威胁财产安全,甚至可能成为犯罪分子的“帮凶”,被追究法律责任皇冠信用盘出租代理。

在面对他人给予的蝇头小利时,我们一定要保持清醒的认识,不为所动,切勿出租、出借银行卡皇冠信用盘出租代理。否则,很可能将面临法律的严惩。

如果自己的身份证有遗失经历、前期电话卡或者银行卡有异常情况的人,一定要核实名下是否有不知情的电话卡或者银行卡存在,以免被公安机关当做“违法犯罪的嫌疑人”进行打击、惩戒,影响个人生活皇冠信用盘出租代理。

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